Lista ostrzeżeń publicznych KNF - wpisano 3 nowe podmioty

1 tydzień temu 11

2025-07-25 12:52

publikacja
2025-07-25 12:52

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały trzy nowe podmioty; to „Dom Finansowo-Inwestycyjny Filar sp. z o.o.”, „General Trading Company ” oraz „SwissQuateGPT” - poinformowała w piątek KNF.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF - wpisano 3 nowe podmioty

W przypadku „Domu Finansowo-Inwestycyjnego Filar sp. z o.o.” zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Artykuł ten dotyczy prowadzenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych m.in. innych osób w celu m.in. udzielania kredytów lub pożyczek bez odpowiedniego zezwolenia.

„General Trading Company” swoją działalność - jak przekazała KNF - prowadziła z wykorzystaniem strony internetowej „cfd.general-trading-company.io”, a „SwissQuateGPT” za pomocą „www. swissquategpt. com”. W przypadku obu firm Urząd KNF skierował zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Art. 178 dotyczy działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia, a art. 69. ust. 2 pkt. 2 - działalności maklerskiej polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie bez odpowiedniego zezwolenia.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod TYM adresem. (PAP)

jls/ mmu/